Ključna beseda: davčne utaje

»Pri preiskavi te zadeve smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj in zlorab položaja.«

»Izvedli so 86 preiskav stanovanj, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbah sodišča na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.«

»Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost, ena izmed njih je bila včeraj privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil sodno pridržanje.«

»Pri preiskavi te zadeve smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj in zlorab položaja.«

»Takšno ravnanje, kot smo ga odkrili in ga še vedno preiskujemo, ni zakonita davčna optimizacija, ampak predstavlja več kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.«

»Kot je pojasnil pretekli poslovodja, so bili vsi dvigi namenjeni nakupu materiala: akumulatorjev, stroja, kovin, nafte in naftnih derivatov, različnih servisov in popravil za vozila, kosil, malic oz. vseh življenjskih potrebščin. Računov za nakup blaga ni imel in blago je bilo plačano v gotovini.«

»To pa velja le, kadar imajo takšna podjetja dejansko ekonomsko vsebino za opravljanje dejavnosti, torej imajo ustrezna sredstva za opravljanje dejavnosti: poslovni prostor, opremo, zaposlene in tako dalje. Bistveno je, da družba dejansko opravlja dejavnost in da so storitve res opravljene.«

»Če pa ni tako, govorimo o agresivnem davčnem planiranju, ki lahko vodi tudi v davčno utajo.«

»Predlagamo, da oglaševanim shemam davčnih svetovalcev ne nasedate, v primeru nejasnosti, ali gre res za zakonito poslovanje, pa se lahko z vprašanjem obrnete na finančno upravo.«

»Neutemeljene trditve, ki nimajo dokazov o skritem bogastvu v ožjem krogu predsednika Putina.«

»Menim, da se bodo objave nadaljevale, a do zdaj nismo videli nič posebnega.«

»Najprej bi za to morala biti podlaga, se vam ne zdi? Za zdaj smo videli le trditve, ni pa jasno, na čem so utemeljene. Seveda ni nikakršnega razloga za začetek preiskave.«

»Denar je bil vzet iz češke banke, bil je obdavčen. To ni mednarodna, to je naša mafija.«

»To je afera iz leta 2009. Čas objave je zelo zanimiv.«

»Očitek po obtožbi je tak, da naj bi kot predsednik uprave Istrabenza pomagal drugim pri storitvi kaznivega dejanja, pri čemer je Istrabenz s tem poslom, ki je domnevno sporen, zaslužil nekaj več kot 55.000 evrov. Bavčar ljudi, ki so obtoženi, ne pozna.«

»Krivdo priznam.«

»Krivde za očitano pomoč pri kaznivem dejanju davčne zatajitve ni priznal.«

»Naj sodišče med sojenjem zasliši soobtožene v tem primeru.«

»Ena od temeljnih prioritet dela slovenske policije na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete je varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU-ja.«

»V kriminalističnih preiskavah zaznavamo, da organizatorji davčnih utaj uporabljajo za dosego svojih ciljev slamnate direktorje, vključujejo več fizičnih in pravnih oseb, tako slovenskih kot tujih, dokumentarni, finančni in blagovni tok pa je speljan skozi več držav.«

»Ni želel razkriti listin oziroma omogočiti preverjanja izvirnosti listin ter delodajalcu podati popolnih pojasnil in informacij, s katerimi bi se nesporno in brez vsakega dvoma lahko zavrnili očitki v povezavi z domnevnimi kršitvami.«

»Banka Slovenije težko živi z dilemo oz. dvomom, da drugi človek Banke Slovenije ni ustrezno ravnal v zvezi z oddajo premoženja v najem in plačila davščin. Ugotovljeno je bilo, da teh dokumentov ni izročil, in to je v skladu z našim zakonom neintegritetno dejanje.«